390万元扯出期市惊人诈骗案 账户信息不可轻易透露[3]

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法盲

嫌疑人竟认为对敲交易不违规

在上海市看守所,4名犯罪嫌疑人中却有3人称,虽然了解期市对敲交易属于违法情形,但并不认为能非法违法,“充其量不过撤回交易,给予行政处罚而已。”

经查明,2013年1月至3月期间,犯罪嫌疑人胡小军、陈和、丁永飞、刘芳(均为化名)冒充他人身份,以提供配资保证金、高额融资利率为幌子,骗得对方期货账户操作权。同时自称他人身份设立外汇汇款成为盈利账户,通过在证券行业实施对敲交易,将骗得的外汇汇款内的热钱转移到“胡小军”等人控制的、以假身份设立的期货账户内。

胡等4人在推进诈骗的过程中有着严密而确定的分工,胡小军负责骗得对方期货账户和伪造假身份开设获利期货账户,并操作骗得的受害人期货账户实施对敲交易;陈和负责操作盈利账户与胡小军进行筹码交易;丁永飞负责对敲交易的热钱划转;刘芳负责提供推进对敲交易所需的资金。

4人决定进行交易诈骗后,先后在早籼稻、棕榈油、线材、黄玉米2号等证券合约上进行筹码交易,并转移他人账户内资金海南在线配资,导致被害人损失总额720余万元,4人违法获利共计550余万元。

在上海市看守所,上证报记者报导了犯罪嫌疑人中的陈、丁、刘二人。据其声称,虽然了解期市对敲交易属于违法情形,但并不认为能非法违法,“充其量不过撤回交易,给予行政处罚而已。”

事实都只是更加,凡触及法律红线,最终惨遭法律制裁。

陈和在犯案入狱之前,已在股票市场从业10余年,并在期货市场从业近4年,是个职业操盘手。“我们看到像陈先生这样实际上提供期市配资服务的个人账号,存在不少漏洞,我们提供20万元的保证金,就能获得他400万元资金帐户的使用权,对敲交易之后5分钟我们要让资金转出,非常快,即使他们监控到交易过程,也来不及采取对策。”陈和说。

在通过假身份设立账户实施对敲交易之前,胡、陈等人仍然使用实名开设的账号作为盈利账户进行了演练。此后,四人便伪造假身份、运用交易资金“闪电转出”的手段再次得手。

丁永飞从事银行股票市场也已有10年,涉案前后在上海从事证券和私募业务,后来因为陷入赌局,财务情况加剧,欠债近200万元。他坦言,了解“对敲交易是依照期货交易管理规定的违法情形”,也当时关注过期交所对敲违规情形的查处,“从发布的信息看,期交所一般是对涉及对敲的员工予以谴责和公布批评,转移资金的,要求赔偿违规转移的经费。我认为,这需要也是行政违规。”丁永飞声称并不知道胡、陈二人对敲交易,并转移资金。但公安机关侦查所得的证言都并不支持他的表述。

不同于“知法者犯法”的小心谨慎,刘芳虽然充当了该案中“金主”的人物配资开户,对股票行业交易都并不熟悉。“我不懂他们后来说的‘钓鱼单’和‘对敲交易’,我要如果交易可以顺利推进,那需要就是不违法。”刘芳说海南在线配资,当看到交易虽然没有风险,还可以获得大额的“快钱”,利润可快速翻番,便动心了。

刘芳向所供职的控股公司拆借资金,作为存款供胡、陈二人进行对敲交易使用。“交易完成以后进行资金划转,我也只有顾着监控本金的健康配资开户,之后很多钱又交给集团公司了。”她说。

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